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积木盒子涉嫌发假标自融 清退转型被质疑

财视media
作者 | 祁哥 2020-03-30 17:06
积木盒子爆雷?

为了金融行业的有序发展,国家强制清退p2p行业,在这样的大背景下,P2P行业难逃退出、转型、爆雷的命运。

2月15日,北京乐融多源信息技术有限公司(积木盒子)发布《关于积木盒子战略转型及网贷业务处置工作的公告》宣布退出网贷业务,拟转型小贷公司。




本属于正常的一次公司业务转型,但积木盒子的一波操作却很魔幻。

首先是单方面宣布企业转型后,并未就转型一事向监管局报备;

其次是宣布转型当日,冻结了所有账户回款通道,使出借人无法正常提现回款。

最后还通过加息、优惠券等方式,吸引用户储蓄……

甚至还被曝出办公现场暴力对待出借人,甚至出手打人,并解散了网上沟通群组,关闭了论坛等沟通渠道等。

种种行为令31516位出借人被坑,40多亿损失不知如何挽回。

在维权声浪中,积木盒子涉嫌发假标自融的诸多指控和线索也逐渐浮出水面。

雪山财经爆料表示,根据此前出借人对出借合同中随机抽查的借款人信息比较发现,积木盒子的借款人中,有大量公司借款,而查询这些公司的相关信息时又发现,这些公司的法人、高管,注册地址、联系电话等企业信心高度雷同,怀疑是积木盒子为了自融而集中注册的空壳公司。

经过对众多出借账号流水的统计分析发现,每个账号下都有100多个云南公司的借款还款记录,而这些公司的法人(石继昆、石继平、杨晓荣、王林昆)与积木盒子实控人董骏又有千丝万缕的关系。

特别是在2020年1月至2月期间,积木盒子向这些空壳公司发出大量借款,严重怀疑积木盒子通过这些空壳公司自融自用。



这段时间以来网络上充斥着积木盒子转型后的各种负面消息,其中微博超话“215积木盒子转型”共有1002篇帖子罗列了出借人对积木盒子的不满。
骂声无数,小米和雷军也被牵涉其中。

资料显示,2014年P2P网络投融资平台积木盒子,在北京宣布完成总金额3719万美元的B轮融资,小米公司领投了这轮融资;小米科技创始合伙人&副总裁洪锋担任该公司的董事。


2017年涉足互联网金融业务的小米曾在VIP任务里以金币奖励、增加经验值和投资后返现等形式推荐很多P2P理财平台,不少米粉成为P2P平台,但随着推荐的多家P2P平台爆雷,小米也因此陷入信任危机。

如今,积木盒子爆雷,与小米的密切关系被扒出,出借人的愤怒之情可想而知。

目前此事引发社会各界关注,3月29日晚积木盒子表示会持续对系统进行改造优化,陆续推出其它兑付方案,最大程度保证出借人利益。


2019年以来,P2P监管力度明显加大,网贷行业“洗牌”还在持续。据悉,目前在全国范围内,已有湖南、山东、重庆、河南、四川等多省已宣布全面取缔P2P。

清退P2P平台虽非难事,但保障出借人的资金平稳上岸却不容易。目前各地尝试新型的监管方式,落实和保障出借人权益,P2P良退仍是一场持久战。



参考资料:雪山财经《被爆涉嫌发假标自融,积木盒子转型生死大考》
精妙话语《积木盒子良退似成泡沫,会暴雷吗?》


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