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3000 万美元贷款难追回 幕后现惊天骗局!

财视madia
2020-11-01 20:14
上海城投美国欺骗Dragons 签下协议,拖欠还款想成“老赖”?

今年 3 月,据“华夏时报”报道,2018 年 9 月,张宇(化名)从美国骑士资本(KNIGHT CAPITAL)处购买了一个私募产品,花 100 万投资了上海城投的纽约曼哈顿地产项目,预期收益率 5.5%,一年半回款,2020 年 3 月 1 日到期。该项目逾期数日后,骑士资本仍未出具任何书面说明,也没有给出延期兑付的具体解决方案。

上海城投集团有限公司是上海市的一家国企,其在美国的全资子公司,叫上海城投美国。

据介绍,该项目地址位于曼哈顿钻石地段,距离中央公园只需步行 17 分钟。目前建成的新大楼是 The Centrale,The Centrale 楼高 71 层,有 124 层豪华公寓。每套公寓的挂牌售价从 160 万美元到 1250 万美元不等。根据上海城投美国(SMI USA)的官网信息,The Centrale 确实是由 SMI USA 和 Ceruzzi Properties 共同开发。

无独有偶,于今年 4 月,北京人张乐以及山田贵子,广州的一名日本人、黄丽,一名香港人,对北京人袁锦程及其 GDC 138 E 50 LLC(GDC)公司于纽约州纽约市最高法院提起民事诉讼。根据起诉书,张乐、山田贵子、黄丽分别于 2018 年3 月26 日合共通过GDC 投资花100 万美元于与GDC 签订了一项贷款协议, 投资上海城投的纽约曼哈顿项目,预期收益率 5.5%,一年半回款,2020 年 3 月1 日到期。但据“根据美国纽约法院网站公开披露的诉讼文件,华夏时报”报道,截至 3 月 13 日,投资人是直接打给袁锦程的个人银行账户,并收到证明借贷关系的 GDC 的收据。据理解,到现时为止,投资人仍未收回投资款项。GDC 在今年 2 月 29 日致项目“夹层债”投资人,称由于工程和过户交割的延迟,项目延期兑付。

GDC 的股东分别为袁锦程、谢骞逸、陈顿斐。根据天眼查,以骑士为名的投资公司注册在北京、上海、杭州、喀什等地,涉及公司几十家,看到其关联方为袁锦程、谢骞逸、陈顿斐。根据公开资料,骑士道同除了这个项目外,还与上海城投美国在纽约的其他项目有合作。

除了没有任何延期兑付的解决方案外,张宇的投资款是直接打给袁锦程的个人银行账户,并收到证明借贷关系的 GDC 的收据。张宇还表示,项目进程中没有披露任何信息,其本人也没有收到私募产品的半年报、年报。

知情人李楠对“华夏时报”的记者表示,“GDC 138 E 50 LLC”是项目专设公司。

与该项目牵扯的另一起诉讼案件,正在纽约州纽约市最高法院等待庭审判决。根据美国纽约法院网站公开披露的诉讼文件,事情回到 2017 年 6 月 1 日,投资公司 Dragons 与 GDC、上海城投美国三方签署了《贷款协议》,约定Dragons 向 GDC 提供 3000 万美元的定期贷款。在《贷款协议》中,清楚地陈述,“(GDC)现在是且将继续是项目公司 10%股权的项目标的公司优先权益的法定和实益持有人”;同时,做为贷款协议的重要一方,上海城投美国如果在 GDC 或其他一些约定事件发生违约的情况下, 应购买 GDC 在项目公司的优先权益,并将购买价款直接支付给 Dragons”。Dragons 后来发现这两点是重大虚假陈述,目的是为了诱使Dragons发放贷款。

根据《贷款协议》,该笔贷款用于为 GDC 投资一家项目公司的优先权益和相关交易费用提供资金,该项目公司在曼哈顿拥有豪华住宅,也就是上述投资者投资的纽约曼哈顿地产项目。

2017 年末至 2018 年初期间,Dragons 发现项目公司违反《贷款协议》, 并损害 GDC 据称在项目公司中的优先权益价值的组织股权变更。之后,GDC 和上海城投美国引诱使欺骗 Dragons 签订了《保证协议》,替代要求 GDC 因为违约事项的发生而需要立即提前偿还贷款。根据载明日期为 2018 年 3 月 6 日的《保证协议》,上海城投美国承诺绝对无条件全额偿还 GDC 在《贷款协议》项下的到期款项。

根据公开披露的诉讼状,因为在《贷款协议》项下至少发生了 5 起违约事件, 根据《保证协议》,上海城投美国应对 Dragons 承担责任,全额支付 3000 万美元本金、利息以及为强制执行 Dragons 在该等协议项下的权利并提起相关诉讼产生的费用和成本。

2020 年 2 月 19 日左右,该项目为进行一项新的融资,GDC、上海城投美国和 IC50(该项目的另一个股东 Ceruzzi Properties)签署的一份协议中,上海城投美国和GDC 承认,为诱使 Dragons 提供 3000 万美元贷款而向Dragons提供的项目公司章程是伪造的。SMI 控股公司和 GDC 还在协议中确认,GDC 并不拥有项目公司的“任何直接或间接权利、所有权或权益,也不拥有公司的有限责任公司权益”。在 IC50 向 Dragons 提供的项目公司真实经营协议副本中,显示 GDC 从不是项目公司的股东,SMI 控股公司也不是项目公司的最大股东。该协议由上海城投美国总裁 Tom Tao 作为授权签署人代 SMI 控股公司签署,并经上海城投美国首席执行官 Kevin Gao 见证。

很显然,对于 GDC 就贷款交易用途、GDC 对项目公司的投资情况以及项目公司的股权结构而向 Dragons 所作的虚假陈述,上海城投美国是知晓的。这一点从上海城投美国签订的前述协议及承诺可以证明。

此外,Dragons 的尽职调查中过程中,上海城投美国总裁 Tom Tao 在 2017 年 6 月上海城投美国的纽约办公室亲自会见了 Dragons 的代表,并安排对项目进行了实地考察。在投后管理过程中,上海城投美国总裁 Tom Tao 及主要人员也与 Dragons 的代表会过面,通过 GDC提供项目公司的报表及项目进展相关资料。

据美国法院网站公开披露的 Dragons 诉讼状,因为贷款的唯一目的是为GDC 对项目公司的优先权益投资提供融资,因此 Dragons 要求将资金直接转至项目公司开设的账户,并于 2017 年 6 月 15 日将资金转入 GDC 提供的账户。据称该账户由项目公司持有,而地址为上海城投美国的办公地址。事后经查,该账户是由上海城投美国首席执行官 Kevin Gao 代表上海城投美国开设,在Dragons 转入 3000 万美元后立即注销了账户。

以上一系列事实与证据均表明,GDC、上海城投美国互相配合,目的是获得Dragons 的贷款。

据美国法院网站公开披露 ,纽约市法院已于 2020 年 2 月 3 日判决 GDC 支付 Dragons 的前述贷款及罚息。由于 GDC 申称财务状况欠佳,未能支付判决金额。因此 Dragons 就根据贷款协议及保证协议,对上海城投美国进行起诉。随着案件的深入调查,就揭开了前述一系列被隐藏的骗局。尽管由于纽约疫情的原因,导致法院的判决时间一再延迟。

与此同时,在纽约法院的网站还能检索到民生香港分行也因为同一个项目正在对上海城投美国进行起诉讼。我们不禁要问,一个规模与影响力都比较大的国有企业海外子公司为什么管理如此混乱?多重诉讼不仅将影响国有企业在海外的声誉,而且可能影响到国企在海外金融市场的信誉与评级。我们期望上海城投集团及美国公司能够尽快妥善处理相关问题,成为中国企业在海外规范运作的模范,而不是成为反面的典型。

财视传媒于10月30日向上海城投集团求证此事,对方称“领导今天都出去开会了”。

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