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e租宝泡沫破灭:非法集资背后,高管挪用资金肆意挥霍

2017-09-12 18:35 财视media文 / 二毛

“1元起投,随时赎回,高收益低风险。”曾经,这个宣传口号让“e租宝”广为人知。2015年底,e租宝涉嫌非法集资等被立案调查。

e租宝,财视传媒

今天上午,北京市第一中级人民法院依法公开宣判了被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。其中,丁宁等被判无期徒刑。

安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司即互联网金融非法集资平台“e租宝”的母公司。丁宁为钰诚集团董事长,总裁为张敏,此外,还有丁甸、彭力、高俊俊等在多家关联公司担任股东或法人代表等。

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据悉,钰诚集团2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,利用“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。这其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。

2015年12月8日,经媒体调查报道,e租宝及其关联公司因在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动而受到有关部门调查。16日,各地公安机关正式对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。

这时,距离2014年7月21日e租宝上线已经有一年半的时间。而在这段时间内,公司以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收了大量公众资金。根据此前公布的结果,成交量达745.68亿元,待收金额704亿元,总投资人数为90.95万。

此外,据之前的媒体消息,与大多数互联网金融平台不同,e租宝主要为线下模式,其在各地组建了大量的销售团队。并在上线的505天时间里,团队人数直线增长,在短短几个月之内从3万人冲至10万人。e租宝还较为精明地选择了将线下团队与自身体系分开来,纳入代销公司体系,防止被查处时波及自身。

此外,e租宝还被怀疑资金去向。后来经警方证实,钰诚高管们除了将一部分吸取的资金用于还本付息外,相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。


钰诚集团董事长在供认犯罪事实时表示:“我们虚构融资项目,把钱转给承租人,并给承租人好处费,再把资金转入我们公司的关联公司,以达到事实挪用的目的。”

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