合同诈骗合同诈骗犯罪常见的作案手段
一、合同诈骗合同诈骗犯罪常见的作案手段
合同诈骗犯罪常见作案手段如下:
1.虚构事实:犯罪者会编造根本不存在或虚假的单位、身份,如假冒知名企业,伪造营业执照、资质证书等,骗取对方信任后与其签订合同。
2.隐瞒真相:故意隐瞒自身履约能力、产品质量问题或合同标的物的真实情况。比如夸大自身生产能力,让对方相信能按时交货从而签订合同,实则无法履行。
3.设置陷阱条款:在合同中使用模糊、歧义的语言,或故意添加不合理、不平等的条款。当对方未察觉签订合同后,利用这些条款使对方陷入违约境地,进而骗取财物。
4.收受财物后逃匿:先以正常的商业合同为幌子,诱使对方交付货物、货款、定金等财物,在收到财物后立即消失不见,使对方无法追讨损失。
5.连环诈骗:用后一个合同的款项偿还前一个合同的债务,营造正常履约的假象,不断诱骗新的受害者,使诈骗金额不断累积。
6.假冒担保:使用虚假的抵押物或找无实际担保能力的人作担保,骗取对方签订合同并交付财物。
二、集资诈骗和非法吸收公众存款的区别关键在于
集资诈骗和非法吸收公众存款的区别关键在于主观目的和行为方式。
在主观目的上,集资诈骗是以非法占有为目的,犯罪人实施诈骗行为是想将公众资金据为己有。而非法吸收公众存款罪主观上不具有非法占有的目的,行为人只是意图通过吸收公众存款进行营利活动,比如用于生产经营等。
从行为方式看,集资诈骗采用诈骗手段,编造虚假事实或隐瞒真相,诱使公众自愿交出资金。如虚构投资项目、夸大回报等。非法吸收公众存款虽也违反金融管理规定,未经批准向社会公众吸收资金,但不一定使用诈骗方法,可能是通过承诺还本付息等方式,吸引公众存款。
二者量刑也有差异。集资诈骗刑罚较重,因为其性质恶劣,严重侵害公私财产权。非法吸收公众存款罪的刑罚相对轻些,主要是扰乱金融秩序。所以,判断案件属于哪种犯罪,关键看主观目的是否为非法占有以及是否使用诈骗手段。
三、因诈骗案被冻结的银行卡,怎么申请解冻
因诈骗案被冻结的银行卡申请解冻,一般按以下步骤进行:
1.联系冻结机关:第一时间联系实施冻结的司法机关,通常是公安机关或法院。可通过电话、前往办公地点等方式,询问冻结原因、期限及解冻所需手续。
2.配合调查:积极配合司法机关的调查工作。如实提供相关证据和信息,证明自己与诈骗案件无关或已完成相关的法律义务,如退还赃款等。
3.提交解冻申请:准备好解冻申请书,说明银行卡被冻结的情况、自己的身份信息以及申请解冻的理由。同时,附上能证明自己无涉案嫌疑或已履行相关义务的材料,如银行交易记录、合同等。
4.等待审核:司法机关收到申请后,会进行审核。审核时间不定,需耐心等待。若审核通过,会作出解冻决定,并通知银行办理解冻手续。
5.跟进进度:在等待过程中,可定期联系冻结机关,了解审核进度。
申请解冻需积极配合调查,按司法机关要求提供材料和信息,以促进银行卡尽快解冻。
以上是关于合同诈骗合同诈骗犯罪常见的作案手段的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。
